Skattebyrån har förnekat Aye som ökar övervakningen i verksamheten för självarbetslösa och andra skattebetalare med sina släktingar, Hur publicerar vissa medier. När de förklarade för Aye finns det En serie informativa uttalanden med vilka vissa gränser kommuniceras i verksamheten. Men övervakning är inte specifikt föremål för gemensamma operationer och mellan familjemedlemmar.
På samma sätt händer detsamma med periodisk information som bankerna skickar till statskassan Från vissa mängderantingen med förbehåll för operationen mellan släktingar. Dessutom, om de ovannämnda operationerna är donationer, Det har inget att göra med de transaktioner som är föremål eller tvingas kommuniceras till administrationen; Och det är autonom kraft.
I den meningen klargjorde statskassan att för att följa kontrollen av skattebedrägeriet har den många ekonomiska information som den får tillgång till från olika källor. Bland dem, kraven, de informativa uttalandena eller ”för kommunikation av skattebetalarna själva”
- Bankinformation och pengar rörelser: Det finns inga gränser för statskassan att undersöka informationen
- Det finns ingen inkomstgräns för bankerna att informera statskassan
- Gränser i transaktioner och betalningar som måste informeras
- Vilken information överför bankerna till statskassan om banktransaktioner
Bankinformation och pengar rörelser: Det finns inga gränser för statskassan att undersöka informationen
Som detaljerade källor från statskassan, statskassan Du kan undersökabegär information från finansinstitut, Någon dokumentation För att analysera konton och rörelser som är nödvändiga för kontroll av skattebedrägeri. Utan gräns i själva verksamheten och utan att vara relaterad, i första hand med verksamheten mellan familjemedlemmar.
Dessutom gränserna för vissa operationer De kommunicerar redan till statskassan genom informativa uttalanden, både av skattebetalare och av banker.
”Det handlar om periodisk information från vissa tredje parter eller andra. Som ett exempel, verksamhet för 3 000 euro med tredje parter. Det är en gräns som rapporteras i modell 347, enligt viss bankinformation. Det finns också en gräns för metalliska verksamheter i fallet med 10 000 euro, eftersom det är det maximala för kontantrörelser för verksamheten som är oöverträffade.”
Även om det finns vissa gränser som fastställts från vilka vissa operationer måste kommuniceras med informationsförklaringarna, Finans förnekar att övervakningen beror på beloppen.
”Att ge ett exempel, Vi kan fråga en bankinformation från en överföring av minsta belopp, av en specifik operation. Från den information som skickas till oss av banker kan vi begära information från ett särskilt specifikt eller skattebetalare. Och sepblac (Kapitaltvättförebyggande service), Du kan också skicka oss någon operation som verkar misstänksam, oavsett belopp, ” De påpekade dessa källor.
Även om höga mängder i verksamheten kan betyda i vissa fall att öppna en utredning av statskassan – som i fallet med skattebetalare med externa tecken på förmögenhet eller hög inkomst, vilket inte motsvarar de inkomster de förklarar – ,, Det finns ingen direkt koppling mellan att utföra verksamhet med höga belopp och dess övervakning av statskassan.
Det finns ingen inkomstgräns för bankerna att informera statskassan
Fokusera på områden som konton eller insättningar, även om inte alla uppgifter från bankerna är varje månad, Informationen om samlingar och betalningar har gått från att vara årlig till månad.
Även om detaljerade operationer inte visas i rapportrapporten, Det skiljer sig mellan kortbetalningar och avgifter som gjorts med mobiltelefonenenligt dessa källor.
Gränser i transaktioner och betalningar som måste informeras till AEAT
Det finns för vissa pengargränsverksamheter från vilka det är nödvändigt att meddela statskassan. Dessa anmälningar utförs av självarbetslösa och andra skattebetalare genom informationsuttalanden.
Således, Verksamhet med tredje parter som överstiger 3 005 euro De informerar sig själva I modell 347; Kontantverksamhet har en gräns på 1 000 euro, Men om de överstiger 6 000 euro måste den som får kontanter också förklara det 347.
Du måste också presentera ett tidigare uttalande För Avgång eller ingång I spanska territorium av transaktioner lika med eller mer än 10 000 euro, eller motsvarande i utländsk valuta och för Nationella transaktioner lika med eller mer än 100 000 euroeller motsvarande i utländsk valuta.
Dessa operationer informeras med hjälp av S-1, S-2, E-1 eller E-2-modeller.
Vilken information överför bankerna till statskassan om banktransaktioner
Eftersom detta media redan avancerade, enheterna De rapporterar från 6 000 euro När det gäller lån och lån beviljas, och av 3 000 euro vid medel av medel och avgifter i alla dokument I metallvaluta eller biljetter av banken, även i fallet med elektroniska betalningsenheter.
Dessutom hänvisar banker också operationer med vissa kontroller När prenumerationen inte görs på bankkonto och beloppet överstiger 3 005,06 eurosåväl som överföringar av utländsk valuta När de är belopp över 50 000 euro.
